Как вычислить мошенника и подозрительные переводы , рассказал ЦБ.

Заместитель председателя Центрального банка России Герман Зубарев рассказал в интервью, что российские банки ежедневно останавливают около 20 тысяч подозрительных денежных переводов.

 Это делается для защиты клиентов от мошенничества. Когда деньги отправляются на банковские счета, которые уже есть в специальном списке мошенников, их блокируют. Этот список постоянно обновляется, и в него попадают данные о случаях обмана, которые банки сообщают Банку России. Также в список включаются реквизиты людей, которые помогают преступникам обналичивать украденные деньги.
Зубарев отметил, что в прошлом году число записей в этом списке увеличилось почти в полтора раза и сейчас там несколько сотен тысяч реквизитов. Это говорит о том, что люди не жалуются на блокировку, потому что в списке действительно находятся мошенники.
Он также упомянул, что около 70% людей, обращающихся в банки, чтобы вернуть свои деньги после блокировки, не смогли этого сделать, потому что деньги на их счета приходили от обманутых клиентов. Примерно 20% обращений поступили от тех, чьи счета не были в списке мошенников, и их карты блокировали по другим причинам. Лишь 10% запросов были удовлетворены, в основном, это касалось случаев, когда личные данные людей были украдены злоумышленниками из разных организаций.
Сейчас ЦБ обсуждает возможность введения новых мер для борьбы с мошенничеством, чтобы ещё больше защитить клиентов.