Дополнительные сложности с валютными операциями

18 ноября Президентом был подписан указ о внесении изменений в статьи 19 и 23 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Теперь банки получили возможность отказывать клиентам в совершении операций с валютой, если существуют противоречия с валютным законодательством. Кроме того, отказ может последовать, если не были предоставлены требуемые документы, либо они не были достоверными.

В текст закона также был добавлен перечень информации, которая необходима банкам для проведения операций с валютой. Изменения, внесенные в КоАП, касаются наказаний за нарушение правил валютных операций. Предусмотрены штрафы, а также лишение юр.лиц права на проведение данных операций на срок от 6 месяцев до 3 лет.

Также 15 ноября в Госдуме был принят законопроект о валютном контроле, согласно которому все россияне становятся валютными резидентами. Действующее законодательство накладывает ограничения на валютные операции, а также предъявляет требования по декларированию счетов, открытых за границей, и предоставлению отчетности.